严打地下钱庄事件真相竟是如此 起底严打地下钱庄详情始末

记者24日晚从公安部获悉，即日起至11月底，公安部将在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动，强调各地公安机关要充分认识当前地下钱庄对国家经济安全、金融管理秩序的危害。公安部副部长孟庆丰表示，今年4月，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关奋力攻坚，连续破获一批重大案件。

截至目前，公安机关捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元。

尽管打击地下钱庄专项行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势仍严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。

严打地下钱庄涉案资金达4300亿 港商被骗牵出“地下钱庄”

地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，还成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及我国金融安全。

孟庆丰强调，国际经济金融形势错综复杂，国际资本波动不断加剧，我国面临的跨境资本流动风险加大，打击地下钱庄工作事关国家金融和经济安全，事关国家经济社会发展大局。

严打地下钱庄涉案资金达4300亿 港商被骗牵出“地下钱庄”

据介绍，公安部要求各地公安机关加强与人民银行、外汇管理局等部门的协调配合，加强线索联合研判和传递，建立完善涉案资金快速调查协作机制。对有关部门移送的线索要逐起研判分析，逐起确定责任单位、责任人，查明情况，依法予以查处。

公安部将定期通报情况，选择一批重大案件挂牌督办，并将派出工作组赴重点地区督导检查。同时，公安部将进一步深挖上游犯罪，特别是要注重通过地下钱庄案件发现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域重大犯罪活动。深刻揭露地下钱庄的犯罪手法和现实危害，引导各类市场主体通过合法渠道办理金融业务，最大限度压缩地下钱庄生存空间，坚决遏制地下钱庄犯罪活动蔓延的势头。

港商被骗牵出路边“地下钱庄”

深圳警方今年8月破获的一起涉及120亿元的“地下钱庄”案，线索来源一起涉嫌诈骗港商的案件。

今年80岁的港商陈某，有意将在大陆赚取的资金转移到香港账户，他的一位熟人——某国有银行支行负责人沈海生则向他介绍，自己有外汇管控指标，可以帮其将资金转移到香港。

随后，陈某按照沈海生的要求，将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上，沈海生还收他200万元好处费。

实际上沈海生并未通过银行渠道转账，而是通过“地下钱庄”帮其汇款。而陈某有800万元一直没有收到。而后，沈海生于2012年11月辞职逃匿，至今还有陈某625万元没有归还。

据深圳宝安经侦大队调查，陈某的钱汇入李某账户后，在短时间内又被转移到5个可疑账户，随后又迅速向100多个账号转移资金，这些钱最终流向都是香港陈某的账户。但最后一批资金在中间环节出现问题，他的800多万元未到账。

至此，一个帮人向境外转账的“地下钱庄”浮出水面。相关涉案人叶晓莲、叶镇城两姐弟等人被警方控制。

随后，警方对叶氏姐弟等人相关的200多个银行账户梳理，发现他们调动数十人从事“地下钱庄”业务。

调查中，警方发现去年4月份的一个涉及约2亿元的诈骗案件中，涉案的陈远祥等人出逃前，曾在罗湖区忠记兑换点向该兑换点的家庭成员账号转账8532万元。警方发现，帮陈远祥向香港汇款的“地下钱庄”也与上述沈海生汇款的“地下钱庄”团伙有关联。

6月2日，警方收网抓捕，共抓获叶镇城、叶晓莲、郑晓生等涉案人员30余名，捣毁“地下钱庄”窝点6个，查获银行卡300余张，涉案金额高达120亿元。

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