公安部彻查地下钱庄上游真相何在 剑指股市出逃资金【原文】

涉及2000亿美元以上资金流动

“这几年，地下钱庄的规模也在不断扩大，手段也在更新。”李豹表示：“前几年，往往是一些小商铺或者外汇兑换店来运作，现在很多隐蔽的地下钱庄已经转移到一些保安严密的高档居民区，很难发现相关线索;以前在交易方式上，主要以现金交易为主，办案时经常可以截获一箱子一箱子的钱，现在主要是银行转账方式，方式越来越隐蔽了。”

公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平对新华社记者透露，目前国内的地下钱庄主要有三类，跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。他说，银行高管、普通员工、底层级的地下钱庄成员互相勾结，完成客户与地下钱庄的对接，地下钱庄则在国内外都有合伙人，从而实现境内外协作，资金各自循环。从新华社等媒体披露的相关案件中，地下钱庄的分工和操作确实呈现出李豹所言的越来越隐蔽的特征。

国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄也坦言，地下钱庄活动比较隐蔽，其数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金“黑洞”，严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实，危及国家金融安全，对金融资本市场和经济发展造成不利影响和冲击。

公安部彻查地下钱庄上游真相何在 剑指股市出逃资金

地下钱庄犯罪手段越来越隐蔽的情况下，上游市场的需求也在不断扩大，地下钱庄的交易规模也越来越大。曾经参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一位人士对记者表示，由于地下钱庄的隐秘性，联合调研也未能完全掌握地下钱庄的规模情况，但是从办案机关的一些情况汇总来看，大致判断一年国内地下钱庄的资金规模至少在2000亿美元以上。

此前有媒体报道，国际货币基金组织估算，全球每年涉及的“洗钱”量大约为1.5万亿~2.8万亿美元，国内一些专家学者分析，中国每年通过地下钱庄送出去的资金至少达2000亿元人民币。但是，本报记者与多位参与打击地下钱庄的人士交流中发现，相关人士并不认同此说法。相关人士表示，每年通过地下钱庄流出的资金远远不止2000亿元。

其实，此次公安部电话会议上透露的信息，进一步证实了目前地下钱庄涉案金额规模已经极为庞大。公安部透露的信息显示，今年4月，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关奋力攻坚，连续破获一批重大案件，截至目前，公安机关捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币。

披露的信息还显示，单个地下钱庄的规模也在不断扩大中。近期，深圳、辽宁丹东、广东佛山三地破获的地下钱庄案中，涉案金额分别为120亿、400亿以及200亿元。百亿级的大案不断被破获背后也显露出地下钱庄的庞大规模。本报记者还查询到，2012年年初海南公安机关破获了一起涉案金额高达727亿元的特大地下钱庄案。

李豹也表示，在地下钱庄均有分布的情况下，主要还是集中在沿海和边境地区，形成广东以港币、福建以台币、山东以韩币、东北以卢布为主的地下钱庄汇兑特色，广东省及深圳市毗邻香港、澳门的特殊情况，打击地下钱庄的形势尤为严峻。他表示，通过进一步调查地下钱庄上游，不排除各地公安机关会查找到更多涉及到证券领域的违法线索。公安部相关官员也对媒体披露，地下钱庄日益成为各种违法犯罪活动转移赃款的通道，金融、证券、涉税、商贸、侵权、涉众等几乎所有经济犯罪案件均涉及地下钱庄。

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