公安部彻查地下钱庄为股市保驾护航 地下钱庄或已流入股市作祟

过去一周出现的暴跌，再次刷新着股民“体验”。不过，由于各方前期的维稳布局，已形成框架基础，面对此次短期异动，这些力量已经可以实现由表及里的探查，更可追寻资金来去，也即掌握了市场的血脉动向。可见，一个强大的市场应急维稳力量正在成型。应急之外，人们更期待能够给长效监管带来变化，从而让市场本身更具企稳因素。

公安部彻查地下钱庄上游真相何在 剑指股市出逃资金

过去一周，罕见暴跌再现，公安部再出重手。

“公安部要求我们对地下钱庄的上游也要彻查！”8月25日，长期参与打击地下钱庄的李豹对《中国经营报》记者说：“以前各地公安在查地下钱庄时，一般都不会去清查资金来源于何处，但是这一次与以往不同。”

此前，李豹所在的广东某地经侦局在公安部打击地下钱庄的行动中成绩斐然，已破获涉及金额上百亿元的地下钱庄。8月24日，公安部电视会议上，公安部副部长孟庆丰表示将严打地下钱庄，全国公安机关将从即日起至11月底，在全国范围组织开展严打地下钱庄集中统一行动。

公安部彻查地下钱庄上游真相何在 剑指股市出逃资金

随着对地下钱庄上游展开调查，始于7月9日的公安部打击证券期货领域违法犯罪行动正在向纵深拓展。

剑指股市出逃资金

“两周前，公安部新闻局负责人与新华社等中央媒体记者到了深圳。”8月25日，深圳市公安局经侦局一位不愿透露姓名的人士对本报记者说：“主要是了解打击地下钱庄的事情。”

8月24日，新华社等中央媒体披露了公安部对当前地下钱庄的研判：地下钱庄成为股市资金违法流出境内的重要渠道。相关媒体报道，由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽，不排除一些股市资金通过该渠道流出中国，从而影响中国资本市场的健康稳定发展。媒体披露，今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

公安部彻查地下钱庄上游真相何在 剑指股市出逃资金

打击股市违法违规行为中的发现，让公安部下定决心深入打击地下钱庄，彻查上游资金来源。8月24日，被誉为“股市救火队长”的孟庆丰在公安部电话会议上指出，尽管打击地下钱庄专项行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势仍严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及我国金融安全。从这一定调来看，地下钱庄涉及到的证券、金融等经济犯罪行为，已经严重威胁到中国金融安全。

李豹对记者表示，以前由于对上游资金来源的调查，主要是外汇管理局进行调查，公安机关主要是查处地下钱庄本身，上游资金来源一般不会去涉及，但是在当前形势下公安部已经明确表示要查处上游资金，目前已经破获和正在调查的地下钱庄案件中，公安机关都会进一步深挖上游资金，一定会发现更多的涉嫌操纵股市资金的线索。

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