跨国电信诈骗案破案细节:警察沙滩边搭讪嫌犯
轮休制,确保24小时有人值班,偶尔轮休时,还结伴度假。”
在印尼首都雅加达,中国警方经走访排查,锁定诈骗“话务组”设在印尼的雅加达、巴厘岛、泗水等地,其中泗水的窝点,是一栋占地400多平方米的别墅,有4层,内设电梯。第二层上百平方米的大房间内,密密麻麻摆满上下铺的钢丝床。
10月19日,联合抓捕行动开始,警方捣毁电信诈骗犯罪窝点8处,抓获犯罪嫌疑人224名。与此同时,广东省公安机关部署警力在境内开展同步抓捕,抓获从印尼、菲律宾等地入境回国的犯罪嫌疑人39人。
10月31日,警方在柬埔寨同样采取了抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人168名。
警方在现场查获了大量的电话号码和公民信息资料。在“话务员”的工作台上放着诈骗“剧本”。“话务员”在本子上记录着各地被骗人员的姓名、电话等。
11月10日9时许,4架中国民航包机分别在北京首都、上海浦东、杭州萧山和广州白云机场降落,254名大陆犯罪嫌疑人被中国警方押解回国。
顶风作案
“公安部门提醒你,你有一封紧急公文尚未领取。请按零听取语音通知。”你是否也接过这样的诈骗电话?这样的电话大多来自广东电白、广西宾阳、海南儋州等全国打击电信网络犯罪的8个重点整治地区。
据儋州市公安局副局长周有武介绍,近10年来,儋州电信网络诈骗犯罪手法不断翻新,梳理下来,分为几个时期。
2006年年初,儋州最早出现的电信诈骗犯罪,是犯罪嫌疑人在网吧内发布所谓中奖信息,骗取办理奖品所需的手续费、保险金等。
2007年至2008年,犯罪嫌疑人安装私人用户宽带,虚假登记宽带用户地址、姓名,使用小灵通作为客服电话诈骗。
2010年至2014年,犯罪嫌疑人使用“网络400电话”,作为客服电话进行呼转,并从常规到前台或银行自动取款转为网上银行、POS机转账等转移赃款。
从2014年起,犯罪嫌疑人冒充机场售票中心工作人员,实施机票改签退票诈骗,这类案件占全部电信诈骗案件的60%。
电信诈骗受害者少则数月数年收入、多则一生积蓄瞬间化为乌有。因此,10年间,电信诈骗案件一直拨动着人们的神经,尤其是重大电信诈骗案件。
2009年11月3日上午,北京警方接到家住北京市海淀区的张女士报警称,有人冒充公安局、检察院工作人员,谎称她电话欠费,要求她将存款全部集中在一个银行卡账户内,并提供该账户网上银行的用户名和密码,最终骗走她1000多万元存款。
北京警方立即组成专案组展开调查。专案组发现,案件发生后短短几天内,犯罪嫌疑人利用网上银行,将被骗的1071万余元迅速转账到江苏、广东等地多个账户。
同年12月初,专案组在江苏省张家港市发现犯罪嫌疑人从ATM机取款的画面,并锁定了来自台湾的叶姓男子等3人有重大嫌疑。12月20日,专案组在无锡将3名犯罪嫌疑人抓获,并起获84张银行卡。此后,警方又抓获两名犯罪嫌疑人。
今年4月,上海警方也披露了一起涉案上千万元的电信诈骗案,两位被害人都曾接受过电信诈骗的防范宣传,但最终还是对骗子言听计从,“倾囊而出”,毫不设防,令人惊讶,也发人深省。
今年2月15日,上海警方接到69岁的虞女士报案:去年7月24日,她在上海市青浦区徐泾镇的家中接到一个“400”开头的电话,自称是顺丰快递客服,对方核对了她的姓名和身份证号码,说她有一份快递寄往香港,里面有100多张信用卡。虞女士说没有邮寄过这样的快递,顺丰客服就给了她一个号码,说是上海市公安局松江分局的电话,要她报警
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