烟台警方破获5.5亿元地下钱庄大案

山东省烟台市公安局日前破获一起特大非法经营地下钱庄案件，涉案价值5.5亿元，抓获15名非法从事外汇买卖和跨境汇兑的犯罪嫌疑人。

据警方通报，10月9日，烟台市公安局接到有关部门转来的案件线索后，迅速从经侦、网安和芝罘分局经侦大队抽调业务骨干充实专案警力，着手对芝罘区范围内的地下钱庄线索进行调查核实。

专案组一方面通过中国人民银行和相关部门查找涉案资料，另一方面派出多路民警赶赴江苏南京、甘肃兰州、河北唐山和山东威海等地查证线索，先后调取100多个嫌疑账户，从海量的资金往来信息中，逐步厘清了曲某、张某等犯罪嫌疑人从事地下钱庄的组织架构、作案手法、资金流向等情况。

10月21日，在公安部和山东省公安厅的指挥调度下，烟台市公安局经侦支队与芝罘经侦大队联合出击，对该地下钱庄实施全线收网，捣毁地下钱庄经营窝点9个，冻结涉案资金160余万元，对15名犯罪嫌疑人分别采取刑事拘留和取保候审等强制措施。