警方破获特大炒股诈骗案 团伙忽悠股民骗走四千余万
《法制日报》记者近日从江苏省仪征市公安局获悉,该局成功破获了一起特大跨省炒股诈骗案,抓获犯罪嫌疑人66名,缴获作案电脑120余台,赃款60余万元。根据调查,全国20余省份的400多位股民在短短两年时间里,被这一团伙骗走4000余万元。
轻信炒股“内幕”
周女士是一位老股民,2013年7月的一天,她接到一个陌生的电话,对方自称是“天空财经网”业务员,声称有内幕消息,可以带着她一起做股票。为表诚意,对方免费为她推荐了一支股票,并保证每个月都有10%的盈利。
周女士抱着试试看的心理买入了这支股票,第二天股票大涨。业务员再次打来电话称,只要跟着他们炒股,肯定稳赚不赔,并让她缴纳9800元购买一套炒股软件成为其会员,周女士没有任何犹豫便给对方汇了钱。
一段时间后,公司助理打电话回访,推荐知名股票分析师“徐强”带周女士操作。助理称,跟着“徐强”就可以“老鼠仓”,但要缴纳3万元入会费。之后,周女士成了“钻石会员”并加入一个叫“金九银十”的QQ客户群,经过“徐强”的指点,周女士确实赚了一笔钱。
没多久,对方又让周女士申请加入盈利更加丰厚的“自营盘”,但这次需要融资20万元,周女士将钱汇给了对方。
之后,“徐强”频繁催促周女士打款增加“融资”金额,短短两个多月时间,周女士的融资金额达到90万元。至2015年1月,周女士已向这家公司陆续汇出200余万元。
可好景不长,周女士的股票被套牢,而该公司仍以各种名目催促她继续缴纳五花八门的各种费用,周女士意识到这很可能是个骗局。
连锅端抓获66人
接到报警,仪征市公安局立即围绕受害人资金流向展开调查。经过连续两个月奋战,明确这是一个盘踞在安徽省合肥市的特大炒股诈骗团伙,该团伙披着“合肥市扬子信息科技有限公司”“合肥市飞翔软件科技有限公司”的外衣,以证券投资咨询为名实施诈骗。
侦查员发现,犯罪团伙成员并不在同一地点,如果不能连锅端,就面临无法彻底摧毁这个诈骗网络的风险。仪征市公安局制定多点联动的抓捕方案,抽调50多名警力奇袭合肥进行抓捕。在合肥公安机关的大力配合下,将团伙骨干成员杨某、陈某、孙某等20余人抓获,缴获作案电脑120余台,赃款60余万元,作案车辆4辆。随后警方又展开追捕,陆续抓获程某等40名嫌疑人。至目前,共抓获团伙成员66名。
两年诈骗4000万元
审查中,民警发现,这个特大跨省诈骗团伙成员超过80人。短短两年多时间,诈骗400多位股民,受害股民分布于北京、天津、上海、江苏等20多个省市,涉案金额超过4000万元。一些犯罪嫌疑人短短几年就通过诈骗购置多处房产,在银行拥有一笔存款。
据该团伙负责人杨某交代,他们对股市一窍不通,全凭组团忽悠,能赚钱也是“瞎猫碰上死耗子”。公司在成立之初主要是销售炒股软件的,但在推广中,发现股民对股票走势信息需求强烈,杨某便产生了向股民提供“内幕消息”、冒充知名股票分析师骗钱的想法。
由于一个人骗钱来的慢,杨某便精挑细选了二十几名员工一同“干事业”,为了开拓“业务”,杨某还在网上购买了上百万股民的个人信息,员工便是按着这些信息打电话,向股民推荐股票。
为了增加股民信任度,他们还专门建立QQ群,让员工一人扮演多名获利股友进一步忽悠,受害人不知不觉陷入圈套,直到被骗的山穷水尽,就算醒悟也为时已晚,汇过去的钱早已被套现挥霍一空。
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本报记者
马
超
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本报通讯员 李大友
王巨金
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