苍南审理一起巨额套现案 犯罪团伙利用信用卡漏洞套取480万元
苍南一个犯罪团伙,利用信用卡管理漏洞,从1万元额度信用卡中刷走了480多万元。今天上午,5名被告人站在苍南法院第七审判庭上受审。
孙甲等人对如何利用银行卡管理漏洞非常熟悉;揽客则由傅某进行,他为了拿到介绍费,以信用卡贷款为名,在微信朋友圈发布套现业务小广告;梅某则是傅某的“下线”,将虞某介绍给傅,从中获利。
去年9月,虞某、傅某、陈甲、邬某与孙甲等人在杭州商定分成后,虞某将自己名下的信用额度为人民币1万元的苍南县农商银行信用卡交给孙甲。当晚,孙甲等人在杭州市一酒店内,先存入30万元到虞某的农商银行信用卡,这样就提高了该卡的消费额度,然后迅速利用有预授权消费功能的“邯广物流配货中心”pos机,通过恶意进行预授权消费等步骤,利用银联与银行部门的时间差系统漏洞,套取苍南农商银行在银联的清算资金。
短短几小时内,孙甲等人共分16次成功套取苍南县农商银行在银联的预授权保证金账户的资金4807340元,并分别转入顾某等人卡内,另有一笔299990元因被银行部门发现交易异常而被冻结追回。事后,虞某分到了105万元,傅某分到25万元,梅某分得3万元,其他参与的人也分到钱。该案正在进一步审理中。
据办案法官介绍,近年来利用信用卡管理各种漏洞,非法套现银行资金案件不时发生。在这起案件中,孙甲等人就是利用管理漏洞反复操作,最终套取了480多万元。
办案法官提醒,鉴于此类案件较多,银行应该尽快完善系统,以防给犯罪分子以可乘之机。
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