央企高管转移赃款全国最大地下钱庄案揭秘

时间：2015-11-26 21:31:48编辑：来源：www.xianzhaiwang.cn

　　除了成为贪腐资金的洗钱工具，地下钱庄还是多种违法行为转移赃款的通道。有地下钱庄助亿元股市“黑金”流出境外。在刚刚侦破的上海特大操纵期货市场案件中，犯罪嫌疑人、上海伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕等人以贸易公司为名，通过异常股指期货交易行为操纵资本市场，短期非法获利高达20多亿元。据了解，巨额非法获利中的近2亿元通过地下钱庄转移出境。

央企高管转移赃款全国最大地下钱庄案揭秘

　　一些地下钱庄甚至协助不法分子诈骗国家资金。警方侦查发现，嫌疑人赵某宜经营的钱庄中，有多笔资金从宁夏回族自治区银川市财政局打入，备注为“国家出口奖励奖金”。经查，以潘某为首的犯罪团伙在银川市注册了12家贸易公司，在没有真实贸易的情况下，通过货运代理公司“购买”虚假出口贸易数据，2013 年以来骗取宁夏自治区政府出口奖励3860万元。目前，警方已经逮捕三名涉案人员。

http://www.xianzhaiwang.cn/news/guonei/175006.html

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