央企高管转移赃款 全国最大地下钱庄案揭秘

　　据了解，成功注册这些无真实业务的公司是进行地下钱庄活动的主要载体。国家工商总局全国企业信用信息查询系统显示，其中一家空壳公司的注册经营范围原 本为“批发零售，机械设备、五金产品等货物及技术的进出口业务”，事实上，公司没有从事过一单注册经营范围内的业务，而是地下钱庄非法活动的“白手套”。

　　正是由于种种监管不到位，一些为进出口企业高价换汇的地下钱庄活动十分猖獗。“有的到银行大堂招揽生意，有的还公开开设了ＶＩＰ包厢。”涉案的洗钱团 伙之一的头目杨某翔说。据了解，通过这些所谓的“换汇公司”兑换外币，手续费最高可达千分之五，短短10个月内仅杨某翔团伙就非法获利2072万元，暴利 背后是大量有急迫资金需求的贸易企业被盘剥。

　　多部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动

　　专案组在调查中发现，一些地下钱庄造成了国家财政资金、纳税人资金大量流失。有的不法分子利用虚假购货合同，虚构出口贸易骗取出口退税；有的不法分子通过地下钱庄转移诈骗赃款、非法所得，使得一些群众的被骗资金很难追回。

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