央企高管转移赃款 全国最大地下钱庄案揭秘

　　银行工作人员成“洗钱中介”，“壳公司”审核形同虚设

　　据中国人民银行发布的最新数据，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。

　　浙江省金华市公安局副局长俞流江介绍，仅金华这起全国最大地下钱庄案涉案金额就高达4100余亿元，案件涉及非法资金遍及全国31个省份、91家银行 的3000余个账户，涉案账户交易记录就有130余万次，将所有银行交易记录全部打印，要耗费约3．5万张纸，堆起来有3米多高。

　　如此庞大的地下钱庄交易为何能长期运作？记者了解到，部分银行工作人员成为地下钱庄的“洗钱中介”，对犯罪分子用以交易的“壳公司”的注册审核也形同虚设。

　　金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍，地下钱庄在利用银行的非居民账户转移不法资金时，会伪造大量虚假的涉外购销合同，模仿真实的资金往来。这些假 合同几乎没有得到任何有效查验。“如果监管机构从严审查交易资金的真实性，就可以从源头上堵住一部分地下钱庄活动。但调查发现，有10多名银行工作人员居 间介绍、收受贿赂，为地下钱庄违法购汇提供便利。”

　　在涉案金额达120多亿元的深圳特大地下钱庄案中，某银行深圳宝安支行时任行长沈某生就主动替他人介绍地下钱庄生意，协助将巨资转移境外。一些犯罪嫌 疑人说，他们在银行柜台周边向客户推销非法买卖外汇等业务一直是半公开的，从未遭到银行人员阻拦，“银行是默许我们这样做的，可以增加他们的业绩。”

　　另一方面，一部分公司在工商注册手续上缺乏有效审核，使得地下钱庄得以掩人耳目。浙江金华被查处的地下钱庄都有类似“义乌宇富物流公司”等名称，但这些看似正规的物流公司、进出口企业其实是嫌疑人在香港注册的几十家空壳公司。

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