全国最大地下钱庄告破猖獗至极

时间：2016-03-22 09:44:45编辑：来源：www.xianzhaiwang.cn

全国最大地下钱庄告破揭秘地下钱庄

　　“如果我们将所有的130余万次银行交易记录全部打印出来，要耗费35000张纸，堆起来有3米高。”张辉说。由于案情复杂、工作量大，金华警方专门从兰溪市公安局抽调了80多名民警参与后续案情审讯和调查。通过近一年时间对这130余万次交易的梳理，一个庞大的非法兑换外币网络逐步清晰地显现出来。

　　警方调查发现，赵某等人的主要作案手法是利用NRA账户的漏洞以及境外购汇没有限制的特点，将人民币通过NRA账户跨境转移，在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。为了实现通过NRA账户转账的目的，赵某等人还在香港注册了数十家空壳公司，专门雇人伪造虚假的交易合同，利用银行管理审核不严的漏洞，将大笔人民币跨境转移。wWW.xianZhaiwaAng.CN http://www.xianzhaiwang.cn/news/guonei/197768.html

3/6 首页上一页 1 2 3 4 5 6 下一页尾页

全国最大地下钱庄

已有0人评论　我有话说相关内容阅读

返回首页

精选图文

新闻评论（共有 0 条评论）

全国最大地下钱庄告破地下钱庄如

陈新林主持召开“五城同创”工作

一　　【陈新林主持召开“五城同创”工作座谈会董煜华参加会议】　　3月21日，市委副书记、市创卫指挥部副指挥长陈新林主持召开&l...

免责声明：
1、凡本网注明“来源：***（非鄂东网）”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多的信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。
征稿启事：
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值，促进诸位自身发展以及业务拓展，更好地为企业及个人提供服务，鄂东网诚征各类稿件，欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。

热门资讯榜