银行进行风险排查 家族与银行东窗事发

吴东招待来访的客人。中美天元网站

吴浩供述，2014年4月20日晚10时许，他借与父亲吴东前往柳州饭店与李耀清见面洽谈的机会，部署了一个暗藏杀机的计划。他要求弟弟吴世忠和其雇请的人马，守在柳州饭店门外，对进出酒店的李耀清及其座驾进行辨认。当晚，受雇于吴世忠的吴世华和李玉剑，尾随李耀清至他所住的怡鑫苑小区。

5月3日和5日，在柳州银行总行门口蹲守的人员见到李耀清，但因各种原因无从下手。一直到5月10日，吴世华和吴斌才在李耀清步行去补鞋的路上成功伏击。

“5.10”血案发生后，广西官方和媒体对此事保持了长时间的沉默。直到2015年7月下旬，柳州官方才向媒体公布了案件的审理情况。

2015年7月21日至23日，涉案的12名被告人分别涉嫌犯故意伤害罪、窝藏罪在柳州市城中区人民法院受审。该案庭审完毕之后，至今仍未判决。

案牵案

董事长被砍之后，柳州银行加速了对吴东家族贷款的风险排查。2014年8月15日，柳州银行以吴东家族涉嫌骗贷和贷款诈骗为由，向警方报案。

因李耀清的故意伤害案案发，以及柳州银行主动报案吴东家族骗取贷款，柳州司法机关加速了对吴东家族系列案件的查办。柳州市城中区检察院2014年底在柳州市城中区政法委官网发布一则通报中透露：在办理“5.10”专案过程中，柳州市城中区公安、检察机关又发现吴东、朱锦华、杨静、吴春华、吴观广、周云飞、陈坚、黄冬敏涉嫌骗取贷款一案。

2014年9月25日，柳州市城中区人民检察院以涉嫌骗取贷款罪将吴东、朱锦华、杨静等8人批准逮捕。2015年4月，柳州市城中区公安分局的《起诉意见书》除了认定吴东家族及其企业涉嫌骗取贷款罪，还追加了涉嫌贷款诈骗罪。

空壳骗贷

吴东家族及其企业如何骗取贷款？从被警方认定贷款诈骗高达27亿元的广西中海洋改性沥青公司操作贷款的过程中，可以看到一般套路：

吴东指使手下朱锦华、杨静伪造向柳州银行贷款所需的相关增值税纳税申报表、利润表、银行交易流水、货物购销合同、增值税专用发票等虚假材料，并利用其子吴洲、吴浩等人注册的广西中海洋改性沥青公司等公司向银行骗取贷款。

广西中海洋改性沥青公司法人代表吴春华称，2011年，吴东召开会议，称公司需要扩大业务，需要成立一些公司，他要求手下去做这些公司的法人代表。随后，吴春华将身份证交给了中美天元广西集团常务董事朱锦华，由他拿去开展业务。2012年，朱锦华将一份贷款申请给吴春华看，该份资料虚构广西中海洋改性沥青公司一年营业额高达10多亿，员工数十人。

中美天元广西集团常务董事朱锦华归案后的叙述显示，2012年6月，吴东交代朱锦华用改性沥青公司去申请贷款，由朱锦华收集资料，另外一名董事杨静进行配合。

为防止签字时银行问起改性沥青公司的情况，朱锦华交代公司法人代表吴春华，要其认真记一下虚假材料的内容，特别要记住公司营业额已经做到了10亿，还要记住一些虚构的客户。朱锦华交待，他所制作的增值税纳税申报表、资产负债表、利润表及利润分配表、会计报表附注等资料均为虚假。

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