南京非法集资案八年激增23倍 一年多涉案金额达50亿

中新网南京7月29日电

（记者

申冉）“2014年至今，南京地区共受理非法集资类案件共计46件70人，涉案金额达到人民币50亿元，集资参与人数高达8000人”今天，记者从南京市中级人民法院了解到，从2007年至今八年中，这类案件受理数激增23倍。由于受害者众且多为老人，被骗资金往往血本无归，让这类案件一旦暴露往往动辄影响社会稳定，对社会影响坏、办理难度大、办案人员承压重。

据南京中院发布的非法集资案件受理和审判情况显示：2007年该市仅共受理非法集资案件2件4人，2008年受理5件11人，2009年受理4件18人，均维持在正常水平。

“而从2010年起，全市受理的非法集资案件忽增到18件34人，此后2011年受理10件20人，2012年受理17件29人，而到2013年，全市共受理非法集资案件猛增至46件100人。2014年至今的受理数量依旧保持高位，共受理非法集资类案件共计46件70人，涉案金额达到人民币50亿元，集资参与人数则高达8000人。”据南京中院刑二庭庭长周建飞介绍，“造成该类案件激增的原因，一方面是近年来民众富裕资金投资渠道不畅；另一方面，国家经济下行压力大，造成企业经验困难、资金链趋紧，让各类不规范民间融资风险逐渐暴露。”

值得关注的是，随着国家对金融市场管控政策的不断调整以及互联网金融的快速发展，非法集资的犯罪手段和形势也正在呈现多样化趋势：

在南京中院审理的几件典型案例中，有以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司，打着投资理财的旗号，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。

此外，P2P网络借贷机构数量成倍增长，由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则，市场主体鱼龙混杂，非法集资案件大量爆发，风险迅速蔓延，以P2P网络借贷等名义进行非法集资的更是成为重灾区。根据统计，南京范围内，2014年P2P网络借贷平台涉嫌非法集资发案数、涉案金额、参与集资人数分别是2013年全年的11倍、16倍和39倍。

非法集资案的成倍增长，也让司法机关担忧这类案件造成的社会破坏性。

周建飞告诉记者，非法集资案件的集资参与人从几十人、几百人，发展到多达几千人，且老年集资参与人居多，如张海峰、黄某等人非法吸收公众存款一案的涉案金额高达8.38亿余元，集资参与人多达67人。此外，跨地域现象明显，审理的部分案件中，非吸款项最终流向天津、广东等地的总公司，案件的处理需要涉及到跨地区的协调，办案难度增大，涉案面积广。

此外，由于集资参与人众多，且以老年人为主，涉诉信访数量多、矛盾大、问题棘手，化解矛盾的压力特别巨大。不仅如此，由于每一位集资参与人都损失巨大，且集资参与人中老年人往往损失的是一辈子的积蓄，极易产生对立情绪，法院不断来电、来人、来信，承办人员在接待处理中稍不细致、不适当就易激化矛盾，必须花费极多的时间、极大的精力开展法律释明、协调安抚等工作，其中相当部分是重复劳动，对承办人的耐力、毅力等均是极大的挑战。

而这类案件最为让人担忧的是，一旦被骗资金无法返还，受害人反应激烈，造成的社会矛盾往往很容易激化。

据周建飞介绍，“在此类案件中，大多数被告人的财产状况已经恶化，有的查封的不动产上已设定了担保物权、有的案发前已转移了财产、有的很大一部分资金已支付了高额利息，赃款赃物难以全部追缴到位，集资参与人情绪反应激烈，并且完全寄希望于政府追回损失。因此

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