夫妻档以高息为饵非法集资 卷走1800余万元
中新网重庆8月8日电 夫妻档成立融资公司,以高额利息为饵,吸引中老年人“投资理财”,一年里非法集资达1800余万元。记者8日从重庆北碚区警方获悉,该公司法人因涉嫌非法集资已被检察院提起公诉。
2014年4月,重庆北碚区警方接群众举报,称在北碚区嘉陵风情步行街、和平路有两家融资咨询公司以高额利息的方式引诱市民存款。
接到举报后,警方一面派民警到现场观察,一面到工商等部门对该公司资质等信息进入查询。经查,以米某为法定代表人的重庆两家公司,在不具备从事金融业务的情况下,以月息2%-3%不等的高额利息,向老百姓吸收存款。米某的丈夫马某是一担保公司的法定代表人,为了进行非法融资业务,在四川省成都市成立一新公司,管理其在四川及重庆市北碚区、合川区、巴南区等地成立的20余家融资类咨询公司,所融资金由马某等人控制和分配。而所有分公司的业务均由马某担任法定代表人的担保公司进行担保,给“投资人”造成非常正规的假象。
为防止群众利益受到更大损害,警方会同相关部门迅速采取行动,一方面通过便衣蹲守方式对公司运营情况作取证固证,掌握违法方式和嫌疑人信息;另一方面,佯装成群众进入公司摸排情况,并逐一问询受害群众,形成笔录,不断完善证据链。
经过长达一年多的收集和排查,警方于近日成功将米某、马某等涉案人员成功抓获,并将所有群众的损失全部追回、逐一发放。
另查明,该公司非法集资达1800余万元,涉及260余人次,所融资金分散转入到四川省成都、遂宁、北京、陕西等多个个人账户。
目前,该公司法人因涉嫌非法集资已被检察院提起公诉。案件正在进一步审理中。
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