骗子QQ群里骗300万 转账时输错名字“功亏一篑”
8月上旬,随着犯罪嫌疑人施弟被浙江海宁警方从深圳市押解回来,发生在今年上半年的一起案值300万元的网络诈骗案基本告破。
而更令人欣喜的是,这起案子中的巨款,已在两个多月前,就回到了事主的手上。
这起案子为何侦破得如此顺利?只能说,作案的骗子,实在“不专业啊不专业”。
这块“肥肉”实际上已经落入了他们的嘴巴,但在关键的转账时刻,骗子居然手一抖,把名字输错,导致钱汇不出去。而在他们折腾的这段时间,警方迅速冻结了赃款。
“老板”QQ上指示财务汇出300万元
今年4月29日是个普通的周三,没想到,这一天会发生一件惊动海宁警方的大案。
当天上午10点多,位于海宁尖山新区某公司的财务室,财务人员李女士在电脑前接到了“老板”的QQ指示:“小李,你去填张电汇单,要汇出300万工程款,急。”
看到“老板”在电脑QQ上发话,李女士一边着手准备,一边心里嘀咕。
300万不是个小数目,需要层层上报和签字,最后再由老板签字,这样汇出去合适吗?李女士把疑问QQ告诉了“老板”。
“没事,这个签字我回来补。”大BOSS都发话了,李女士没多想,当天上午就把钱汇到了一家深圳的公司账户里。
当天晚些时候,李女士左思右想,又把这笔钱的业务单交给了直接的上级王女士。
王女士觉得奇怪,就亲口向老板询问。
这下老板愣住了:“我没叫你汇钱啊,估计你是被骗了。”李女士顿时感觉大事不好,浑身仿佛被一盆冷水浇下。
李女士不信,马上登录QQ。此时,原本一直亮着头像的那个“老板”,头像变成灰色的了,跟他QQ聊天,对方也不再搭理她。
李女士指着QQ里的那个“老板”说:“老板,里面那个就是你呀。”“你真被骗了,我根本没有加入到你们的群里。”
随即,公司召开紧急会议商讨此事。经过一番商讨,老板决定,赶快报警,十万火急!
此时,已是晚上11点29分。王女士向海宁市公安局尖山派出所报警:“我们公司被骗300万元!”
正在异地办案的民警顺道冻结巨款
因被骗者上午就将钱汇出,直到晚上才报案,从时间上看,办案人员已没有先机了,而这个时间点银行已关门。怎么办?
专案组通过警银联动机制向相关银行通报情况,随后派出2名民警连夜飞往深圳。
警方打算,如果在4月30日上午8点30分之前赶到银行门口,并马上将钱冻结,案子就有扭转余地。
但事情的关键是:这笔钱是否还在深圳的这家A公司账户内?
警方的第一步扑空了,4月30日上午8点30分,银行传来消息,钱已经不在A公司的账户内了。
但奇怪的是,这笔钱并不如以往般被层层转走,而是在4月29日下午4点30分,转到了武汉的一家B公司。
这是怎么个意思?警方虽然疑惑,但还是迅速部署。
正巧,当天刚好有海宁警方人员在武汉侦破其他的诈骗案件。
这批警力第一时间赶到武汉某银行,发现这笔钱还在B公司账户内!
30日下午2点多,这笔300万元被冻结。这下警方放心了。
而就在警方在银行办理冻结手续时,有两名男子来提取这笔钱,刚好撞到枪口上,这两人被擒获。
通过这两个人,警方顺藤摸瓜,分别将9名犯罪嫌疑人抓获归案。
经查,周某,男,54岁,湖北武汉人,武汉B公司临时会计,4月30日,在武汉某银行办理网银时被抓,受其老板李某的指派,查询公司账户到账情况,帮忙办理网银手续。
张某,男,29岁,湖北鄂州人,系案中张大某的儿子。4月30日,在武汉某银行办理网银时被抓,其受父亲张大某和陈某指派,于4月30日,从珠海把B公司的营业执
文章地址: http://www.xianzhaiwang.cn/shehui/71087.html
1、凡本网注明“来源:***(非鄂东网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,鄂东网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。
- 1长沙举办虾闹节 长沙口味虾哪里最好吃盘点
- 2湖北高考作文题:山顶的风景
- 3根雕艺人化腐朽为神奇 创作20余年担忧手艺失传
- 4爷爷外出买饭 两孙儿玩火一死一重伤
- 5广东博罗一农妇被杀 尸体被弃粪坑
- 6民警进社区送温暖 曝贝克汉姆离婚 | 阅兵唯一军长领队 | 乐嘉疑暗讽金星 | 黄安炮轰王思聪 | 刘慈欣获雨果奖 | 英蒂迪去世 | 女排世界杯两连胜 | 男婴被父暴打致残 | 意黑手党大佬去世 | 酒驾撞伤怀孕女友 | 老人浴场专撞女子 | 相亲会成家长会 | 男子胸部挤出乳汁 | 抗战阅兵今预演 | 高校富豪榜出炉 | 陈赫投身电竞圈 | 31省份gdp出炉 | 女生穿泳装练胆 | 市面现听话水 | 存入30万剩400 | 证监会高官被双开 | 高铁乘务员被围殴 | 越狱启动续集 | 上海酒店爆炸 | 刘强东奶茶领证 | 男子被妻儿虐亡 | 一年前炸弹爆炸 | 苏迪罗 | 蛇精女李蒽熙 | 高铁乘务员围殴 |
网络文学无缘茅奖 近日,第九届茅盾文学奖获奖作品诞生,很多人被这四年一度的文学盛典吸引住了眼球,此时,在互联网时代一向混得风生水起的...[详细]
综艺节目《极限挑战》上上周因为天津爆炸事件延播,昨日官微称本周继续延播,消息一经发布,网友纷纷心碎,简直就是累觉不爱啊。 《极...[详细]
- 传统文学改编电影屡遭票房滑铁卢 网络小说异军突起
- 《极限挑战》再延播 网友心碎累觉不爱
- 杨子女儿近照曝光比后妈黄圣依美!
- 猎鹰驯化面临失传 需要具备哪些条件才可以成为训鹰师【
- 杨幂赵丽颖刘亦菲 小花旦古装新娘发型PK
- 武汉每月近千人水果过敏 美女嘴巴肿得像香肠
- 武汉今夏三伏天没跨过37℃酷暑线 16年来头一次
- 男子疑因感情挫折跳河 被救时一边反抗一边大笑
- 男子以有协议为由拒养九旬母亲:这不是我的责任