广东惠州警方侦破一涉18省市系列网络诈骗团伙

中新网惠州9月11日电 广东惠州市惠阳区警方11日向媒体通报，近日在韶关市新丰县警方的协助之下，成功侦破一个涉18省市的特大网络诈骗团伙，一举抓获12名嫌疑人。

警方称，今年4月17日，惠阳区公安分局刑侦大队接事主任先生报案称：其在“有缘网”上结识一化名为“陈莉”的女子，随后该女子以处对象为由多次要求购买物品，并先后让其通过银行转账等方式汇款共计4万元到一名自称是龙利波的花店老板处，接着二人便杳无音信。

民警分析发现近期辖区发生的多宗网络诈骗案件中，嫌疑人均是通过网络交友软件结识受害人，再以婚恋为由骗取受害人钱财，作案伎俩相似，极有可能是同一团伙成员。因涉案价值较高，社会影响恶劣，警方成立专案组全力侦办，网安大队等配侦部门全力协助。为进一步扩大线索来源，专案民警通过细致梳理相关案件，寻找其他受害人进行调查取证。

因嫌疑人与受害人接触过程中，均是以发信息、打电话等方式联系，并未见过面，专案民警决定从“聊天软件”着手切入。一方面调取嫌疑人银行卡的交易记录及流水账、电话清单、聊天记录等多项信息近十余万条进行比对碰撞；另一方在“有缘网”上注册账号，主动出击吸引嫌疑人的注意。通过追踪嫌疑人取款位置、排查手机号码基站信息，民警发现嫌疑人在韶关市活动的可能性极大；并根据情报掌握到其中一名嫌疑人为赵某兵。为尽快锁定该团伙的落脚点，专案民警分组多次前往新丰县，采取跟踪监视、蹲坑守候等手段对嫌疑人展开秘密调查。在市局有关部门的大力支持下，经过4个月的长线经营，民警最终全面掌握该团伙主要成员的活动时间、轨迹、社会关系等主要信息。

8月26日上午，收网时机成熟，专案组民警在新丰县当地警方的协助下兵分五路，分别抓获赵某兵、潘某梅、潘某辉、陈某燕、陈某剑、刘某娜、潘某生、罗某等8名嫌疑人。

经初步审讯掌握，嫌疑人通过“有缘网”等网络交友软件，挑选大龄未婚、离异或感情受挫的男子为对象，只聊天不见面，并以婚恋需购买物品为诱饵多次让受害人通过银行转账等方式汇款，钱到手后便人间蒸发；经初步调查掌握的受害者有54人，分布上海、西藏、浙江、湖南、江西等18个省市，查获涉案银行卡20余张、作案工具电脑及手机一批。

目前，案件仍在进一步深挖扩线中。

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