骗子QQ群里骗了300万元 转账时手一抖输错名字"功亏一篑"
浙江在线08月24日讯8月上旬,随着犯罪嫌疑人施弟被浙江海宁警方从深圳市押解回来,发生在今年上半年的一起案值300万元的网络诈骗案基本告破。
而更令人欣喜的是,这起案子中的巨款,已在两个多月前,就回到了事主的手上。
这起案子为何侦破得如此顺利?只能说,作案的骗子,实在“不专业啊不专业”。
这块“肥肉”实际上已经落入了他们的嘴巴,但在关键的转账时刻,骗子居然手一抖,把名字输错,导致钱汇不出去。而在他们折腾的这段时间,警方迅速冻结了赃款。
“老板”QQ上指示财务汇出300万元
今年4月29日是个普通的周三,没想到,这一天会发生一件惊动海宁警方的大案。
当天上午10点多,位于海宁尖山新区某公司的财务室,财务人员李女士在电脑前接到了“老板”的QQ指示:“小李,你去填张电汇单,要汇出300万工程款,急。”
看到“老板”在电脑QQ上发话,李女士一边着手准备,一边心里嘀咕。
300万不是个小数目,需要层层上报和签字,最后再由老板签字,这样汇出去合适吗?李女士把疑问QQ告诉了“老板”。
“没事,这个签字我回来补。”大BOSS都发话了,李女士没多想,当天上午就把钱汇到了一家深圳的公司账户里。
当天晚些时候,李女士左思右想,又把这笔钱的业务单交给了直接的上级王女士。
王女士觉得奇怪,就亲口向老板询问。
这下老板愣住了:“我没叫你汇钱啊,估计你是被骗了。”李女士顿时感觉大事不好,浑身仿佛被一盆冷水浇下。
李女士不信,马上登录QQ。此时,原本一直亮着头像的那个“老板”,头像变成灰色的了,跟他QQ聊天,对方也不再搭理她。
李女士指着QQ里的那个“老板”说:“老板,里面那个就是你呀。”“你真被骗了,我根本没有加入到你们的群里。”
随即,公司召开紧急会议商讨此事。经过一番商讨,老板决定,赶快报警,十万火急!
此时,已是晚上11点29分。王女士向海宁市公安局尖山派出所报警:“我们公司被骗300万元!”
正在异地办案的民警顺道冻结巨款
因被骗者上午就将钱汇出,直到晚上才报案,从时间上看,办案人员已没有先机了,而这个时间点银行已关门。怎么办?
专案组通过警银联动机制向相关银行通报情况,随后派出2名民警连夜飞往深圳。
警方打算,如果在4月30日上午8点30分之前赶到银行门口,并马上将钱冻结,案子就有扭转余地。
但事情的关键是:这笔钱是否还在深圳的这家A公司账户内?
警方的第一步扑空了,4月30日上午8点30分,银行传来消息,钱已经不在A公司的账户内了。
但奇怪的是,这笔钱并不如以往般被层层转走,而是在4月29日下午4点30分,转到了武汉的一家B公司。
这是怎么个意思?警方虽然疑惑,但还是迅速部署。
正巧,当天刚好有海宁警方人员在武汉侦破其他的诈骗案件。
这批警力第一时间赶到武汉某银行,发现这笔钱还在B公司账户内!
30日下午2点多,这笔300万元被冻结。这下警方放心了。
而就在警方在银行办理冻结手续时,有两名男子来提取这笔钱,刚好撞到枪口上,这两人被擒获。
通过这两个人,警方顺藤摸瓜,分别将9名犯罪嫌疑人抓获归案。
经查,周某,男,54岁,湖北武汉人,武汉B公司临时会计,4月30日,在武汉某银行办理网银时被抓,受其老板李某的指派,查询公司账户到账情况,帮忙办理网银手续。
张某,男,29岁,湖北鄂州人
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