深圳行长诈骗600余万 曝光家族式地下钱庄产业链
深圳警方在行动中查获的支票
今年6月1日,深圳市公安局经侦支队组织宝安区公安分局,对“306”地下钱庄专案进行部署。6月2日5时30分,各单位集结开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人30人,刑拘24人,捣毁窝点6个,现场查获涉案银行卡300余张,涉案金额约120亿元人民币。
令人吃惊的是,这起案件的线索来自宝安区一名银行行长被诉职务侵占案。
香港商人报案牵出地下钱庄
现年83岁的陈达是一名香港籍商人,在大陆经商多年。
2012年初,考虑到自己年纪大了,陈达欲变卖在大陆的产业回香港养老,但问题来了,由于大陆外汇管制,陈达担心,变卖后的钱短期之内无法全部转回其香港账户。
在一次饭局上,陈达遇到了自己多年的好友沈某生,并把心事告诉了对方。陈达说,早在1995年他就认识沈某生,当时沈还是银行小职员,自己的资金往来都是找他办理的。
在饭局上出现的沈某生,彼时已晋升一国有银行深圳某支行行长。沈某生告诉陈达这事好办,他可以通过调配手中的外汇管控指标,协助对方将此事办妥,条件是收取200万元好处费。陈达说,沈某生以银行行长的身份打包票,这么操作绝对安全可靠。
由于年事已高,等不及的陈达随即答应,然后通过银行转账的方式,分两次将累计200万元人民币转到了沈某生的银行个人账户。约半年后,陈达将自己位于宝安区西乡的工业厂房出售,转让款所得为6337万余元人民币。接着,他满怀期望地找到了沈某生。
警方事后查证,陈达分别于2012年8月7日、8月13日、8月16日,分三次将这笔钱汇入沈海生指定的户名为李红菊的银行账户。
但让陈达没想到的是,最终仅有前两笔款项顺利汇入了自己的香港账户,而在最后一笔当中,只收到了一部分,缺口是800万元人民币。经陈达再三追问,沈某生才承认自己根本没有所谓的外汇管控指标,自己之前不过是瞎编,而且帮他转账的李红菊现在也找不到了。
不过,沈某生还是承诺,三个月内将这笔钱如数还上,并立下借条。
然而,陈达最后只等来了175万元。2012年11月23日,沈某生辞职逃匿。2013年7月,宝安区人民法院受理了自诉人陈达控诉被告人沈某生职务侵占一案,该院经过审查发现,沈某生涉嫌诈骗罪,遂将自诉人陈达案件移交到宝安区公安分局处理。
宝安公安分局立案侦查后,一条涉及地下钱庄的隐秘线索浮出水面。
逃避打击分销账户呈金字塔结构
没有外汇管控指标的沈某生,究竟是如何帮陈达把千万资金转移出境的呢?
原来,沈某生走的就是地下钱庄。宝安区公安分局经侦大队大队长曹启南告诉南都记者,警方通过对涉案账户进行调查,发现沈某生指定的李红菊银行账户收到款后,短时间内即向5个可疑账户转移资金,该5个可疑账号随后又各自向100多个账号转移资金。
曹启南介绍说,警方按照资金流向的脉络,最终梳理出陈达资金流向里面涉及的嫌疑人组织架构,基本上是几个金字塔式的账户结构,并且他们存在账户相互往来的情况。
现年36岁的汕头籍男子叶某城,就是李红菊资金分发账户中的5大成员之一,而他进一步转移资金的银行卡卡主,包括自己的妻子、姐姐、姐夫、老乡等人。
已被刑拘的叶某城告诉南都记者,他从2006年开始随姐姐从事地下钱庄活动,方法是在深圳寻找那些急于将外币兑成人民币的人,然后联系下家接收,自己从中收取千分之一到千分之三的手续费。参与沈某生转移陈达的上千万资金出境,是他做的生意中比较大的一笔。
叶某城的姐姐叶某莲向南都记者回忆了此次交易的经
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