公安部彻查地下钱庄所谓何事 揭地下钱庄危害转移赃款的通道【全文】

犯罪资金

股市资金

借道地下钱庄

据了解，不排除一些股市资金通过该渠道流出我国，从而影响我国资本市场的健康稳定发展。如今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元。

“借道”地下钱庄的资金鱼龙混杂，犯罪资金是其中重要的一类。深圳“3·06”案中，郑某生等犯罪嫌疑人曾协助另一起合同诈骗案的犯罪嫌疑人陈某祥将8532万元赃款转移至香港。中国银行河松街支行原行长高山通过地下钱庄将巨额赃款转至国外。周口中储粮案中，曾任中储粮河南周口直属库主任的乔建军等人，也是利用地下钱庄将赃款转移到国外。

不法分子与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。

不法分子在境内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。

不法分子通过设立“三无”公司，通过网银等方式协助他人套取现金等，进行非法支付结算。

公安部彻查地下钱庄所谓何事 揭地下钱庄危害转移赃款的通道

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