公安部彻查地下钱庄所谓何事 揭地下钱庄危害转移赃款的通道【全文】

全国公安机关从8月24日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。今年4月，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关连续破获一批重大案件。截至目前，公安机关捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币。广东省公安机关正在加紧侦办的5起案件中，有2起涉及100名“红通”人员的转移赃款活动。

公安部经侦局反洗钱处处长李明照、国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄等表示，目前地下钱庄案件在全国所有省份均有发生，涉及外贸进出口、房地产、建筑、体育文化等各行各业，其危害全面加深加重。

公安部彻查地下钱庄所谓何事 揭地下钱庄危害转移赃款的通道

打击地下钱庄

公安机关将对有关部门移送的线索逐起研判分析，查明情况，坚决依法予以查处。

公安部将定期通报情况，选择一批重大案件挂牌督办，并将派出工作组赴重点地区督导检查。

各地将对重大案件和重大线索组织专门力量靠前指挥，尽快突破。

进一步深挖上游犯罪，特别是通过地下钱庄案件发现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域重大犯罪活动。

公安部彻查地下钱庄所谓何事 揭地下钱庄危害转移赃款的通道

地下钱庄危害

转移赃款的通道

地下钱庄日益成为各种违法犯罪活动转移赃款的通道。金融、证券、涉税、商贸、侵权伪劣、涉众等几乎所有经济犯罪案件均涉及地下钱庄，网络赌博、电信诈骗、黑社会性质组织、偷渡、贩毒、走私等重大刑事犯罪活动中，地下钱庄也屡屡出现。

危及国家安全

有的成为暴力恐怖组织转移资金的“帮凶”;有的被贪污腐败分子所利用，成为其向境外转移赃款的工具。通过地下钱庄，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系外，形成巨大的资金“黑洞”，严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实。

文章地址: http://www.xianzhaiwang.cn/pinglun/76182.html