公安部彻查地下钱庄所谓何事 揭地下钱庄危害转移赃款的通道【全文】

案例2

为确保能兑钱 地下钱庄互扣人质

83岁的陈达是一名香港籍商人，在内地经商多年。2012年初，陈达出售了在内地的工厂，打算将6000多万元资金转回香港养老。一次饭局上，他将此事告诉了认识多年的朋友、某银行深圳宝安支行行长沈某生。

“沈某生主动告诉我，他可以弄到外汇结算指标。”陈达说，条件是收取200万元好处费。2012年8月，他分三笔、每笔2000多万元，将钱汇入沈某生指定的境内银行账户。前两笔款项都如约汇入陈达的香港账户，但最后一笔却少给了800万元。双方几经交涉，沈某生又给了175万元，之后突然辞职逃匿。

感觉被骗的陈达将沈某生诉至法院。法院审查发现，沈某生涉嫌诈骗罪，将案件移交到宝安区公安分局。缜密侦查下，一条涉及地下钱庄的重大案件线索浮出水面。

“沈某生是通过地下钱庄把数千万元资金转移出境的。”专案组民警曹启南介绍。根据资金流向的脉络，专案组发现涉案的大量银行账户呈现出“金字塔”式的结构：沈某生指定的银行账户收到陈达的款项后，短时间内即向5个账户转移资金，该5个账户随后又各自向100多个账号转移资金。

犯罪嫌疑人、36岁的广东汕头籍男子叶某城，就是5大账户其中之一的实际控制者。在看守所内，叶某城表示，自己从中收取千分之一到千分之三的手续费。他进一步转移资金的众多银行账户，分别是借用妻子、姐姐、姐夫、老乡等人的身份证办的。叶某城的姐姐、犯罪嫌疑人叶某莲证实，为操作沈某生转移陈达的资金，叶氏姐弟联系上一家香港地下钱庄后，叶某城作为“人质”被扣押到沈某生所在的银行，同时叶某莲也扣下香港方面的一名“马仔”，以确保陈达在港的银行账户能够及时兑出这笔钱。叶某莲回忆，利用给上家和下家两边报价的价差，叶氏姐弟挣到5万元。据新华社、南方都市报

深圳查获的地下钱庄伪装成小卖部。

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