公安部彻查地下钱庄所谓何事 揭地下钱庄危害转移赃款的通道【全文】

案例1

虚设40家公司 1年多交易200亿

今年5月，佛山市公安局经侦支队接到中国人民银行佛山反洗钱科移交的线索，称浚成贸易有限公司、万晖贸易有限公司等4间公司的账户，短短1年多内资金交易量达到200多亿元，且资金有明显的过渡性质，有利用进出口贸易公司及境外公司作为媒介设立“地下钱庄”，从事高利放贷及私自兑换外汇非法经营的重大嫌疑。

7月，佛山市公安局经侦支队专案组通过国税部门对浚成、万晖公司等进行税务年度评估，发现其存在变造增值税发票结合假合同用于骗取银行承兑汇票，涉及金额巨大。8月4日，专案组以骗取票据承兑犯罪为突破口，对万晖公司和位于禅城的正端源进出口贸易有限公司进行搜查，查获大量承兑汇票复印件、会计凭证、700多枚假公章及合同专用章。5日，8人以涉嫌骗取票据承兑罪被刑拘。

佛山警方调查发现，2012年开始，犯罪嫌疑人罗某纠合陈某娟等涉案人员，先后在佛山市四个区，以及深圳、中山、东莞、江门等地，虚设浚成贸易有限公司、万晖贸易有限公司等近40家贸易公司，虚构自己控制的公司之间的贸易合同，变造公司间开出的发票，甚至私刻包括“中石化”等多家上市公司在内的上百家公司公章及合同专用章，用于伪造虚假贸易合同。

办案人员介绍，涉案人员一方面以此方式做大自己公司的银行流水，骗取银行更高的授信额度;另一方面利用上述虚假材料骗取银行承兑汇票后，背书给其他企业，套取大量资金用作持续向银行申领承兑汇票的押金及作民间高利借贷使用，从中获取差额作为利润。佛山警方从扣押的承兑汇票复印件中统计，该伙人员以罗某操纵的上述公司名义，向银行申领的承兑汇票票面金额超5亿元。

佛山市公安局经侦支队方面介绍，本案与专门兑换外币的“外汇型地下钱庄”明显不同，除了非法兑换外币，还从事借贷拆迁、高利转贷等非法金融活动，属于“综合型地下钱庄”。涉案人员除了非法经营，还涉嫌私刻公章等多种犯罪。

公安部彻查地下钱庄

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