公安部彻查地下钱庄牵出层层内幕 地下钱庄洗钱流程图文直击

全国公安机关从8月24日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。今年4月，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关连续破获一批重大案件。截至目前，公安机关捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币。广东省公安机关正在加紧侦办的5起案件中，有2起涉及100名“红通”人员的转移赃款活动。

公安部经侦局反洗钱处处长李明照、国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄等表示，目前地下钱庄案件在全国所有省份均有发生，涉及外贸进出口、房地产、建筑、体育文化等各行各业，其危害全面加深加重。

公安部彻查地下钱庄所谓何事 揭地下钱庄危害转移赃款的通道

打击地下钱庄

公安机关将对有关部门移送的线索逐起研判分析，查明情况，坚决依法予以查处。

公安部将定期通报情况，选择一批重大案件挂牌督办，并将派出工作组赴重点地区督导检查。

各地将对重大案件和重大线索组织专门力量靠前指挥，尽快突破。

进一步深挖上游犯罪，特别是通过地下钱庄案件发现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域重大犯罪活动。

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地下钱庄危害

转移赃款的通道

地下钱庄日益成为各种违法犯罪活动转移赃款的通道。金融、证券、涉税、商贸、侵权伪劣、涉众等几乎所有经济犯罪案件均涉及地下钱庄，网络赌博、电信诈骗、黑社会性质组织、偷渡、贩毒、走私等重大刑事犯罪活动中，地下钱庄也屡屡出现。

危及国家安全

有的成为暴力恐怖组织转移资金的“帮凶”;有的被贪污腐败分子所利用，成为其向境外转移赃款的工具。通过地下钱庄，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系外，形成巨大的资金“黑洞”，严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实。

犯罪资金

股市资金

借道地下钱庄

据了解，不排除一些股市资金通过该渠道流出我国，从而影响我国资本市场的健康稳定发展。如今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元。

“借道”地下钱庄的资金鱼龙混杂，犯罪资金是其中重要的一类。深圳“3·06”案中，郑某生等犯罪嫌疑人曾协助另一起合同诈骗案的犯罪嫌疑人陈某祥将8532万元赃款转移至香港。中国银行河松街支行原行长高山通过地下钱庄将巨额赃款转至国外。周口中储粮案中，曾任中储粮河南周口直属库主任的乔建军等人，也是利用地下钱庄将赃款转移到国外。

不法分子与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。

不法分子在境内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。

不法分子通过设立“三无”公司，通过网银等方式协助他人套取现金等，进行非法支付结算。

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