江苏盐城破特大信用卡诈骗案 嫌犯“零口供”
图为警方查获的部分银行卡。
江苏警方供图
摄
图为警方查获的部分银行卡。
江苏警方供图
摄
中新网南京8月4日电 两个来自东北的90后,到了江苏盐城市区的繁华地段不选四处可见的宾馆,反而到一个足疗店不做足疗却要住宿,尤其是行李箱内的300余张银行卡,引起服务员的怀疑,遂即报警。由此引出了一起没受害人、不知嫌疑人动机、不了解作案手段,甚至不知要实施哪种犯罪的案子。
8月4日,记者从江苏警方获悉,面对嫌疑人嚣张的“零口供”,江苏省盐城市亭湖区公安分局专案组经过2个月侦查,揭开了他们冒用他人身份复制银行卡,进而盗刷诈骗400多万元的真相。
蟊贼投店匿痕迹 群众火眼现疑踪
2015年5月22日傍晚,江苏省盐城市亭湖区一家足疗店来了两名“神秘”顾客,两人操一口东北口音,到足疗店内不问服务项目,而是问能否住宿,且要住两三天。
该足疗店地主市区繁华地段,周边宾馆林立,相比于足疗店来说还更加便宜,两人的这一反常举动引起足疗店服务员的不解。
在打开的行李箱一角时,服务员不经意间发现有大量空白磁条卡,便立刻报告了辖区派出所的民警。
民警将两人带至派出所询问,详细清点了李、张二人携带的物品,计有银行卡128张,空白卡217张,他人身份证37张,POS机3台,笔记本电脑一台,“凸字机”一台,银行卡信息读写机一台,手机7部,手机卡若干,现金8万余元。
面对民警,李某、张某十分沉着,态度嚣张,对行李箱中的物品表示概不知情;对两人从哪里来、经过哪里、要到哪儿去等问题,前后矛盾。
这是一起没有受害人,不知道嫌疑人动机,不了解作案手段,甚至连嫌疑人实施哪一种犯罪都不知情的案子。强大的心理攻势对两名嫌疑人丝毫不起作用,审讯陷入僵局。
民警从近百张储蓄卡明细中找到“通信诈骗”影子
以“妨害信用卡管理”对两人刑事拘留,侦查员重新回到起点。专案组派出三个取证小组,在盐城市范围内调取以上所有银行卡的明细。
很快,一百多张银行卡明细陆陆续续汇总到专案组面前,经过录入、分析、比对,侦查员发现了几个看似无关的相似点:1、每张储蓄卡都绑定了网银账户;2、这些储蓄卡对应的卡主身份证在扣押的大量身份证中都可以找到;3、每张储户卡的交易流水都很少,有的开卡以来没有交易记录;4、流水中体现的交易只有两种,网银转账、取现;5、不同储蓄卡同一天交易的流水,交易地点一致。
以上相似点让侦查员看到了“通信诈骗”最终取现环节的影子。
专案组立刻派出取证小组前往办卡、取现地点集中的上海、盐城两市取证。大量看似正常的流水中,一张中国银行贷记卡明细中出现的“交易争议”四个字引起了侦查员的警觉,侦查员立即与卡主取得联系,证实该卡曾经被盗刷。
侦查员继续与其他信用卡卡主联系,有三十多名卡主向民警反映,有被盗刷的经历。
此时,专案组已经基本确定李某、张某实施的是复制他人信用卡后进行盗刷最终以此获利。
证据链条形成“零口供”也被依法批捕
根据法律,“明知是伪造的信用卡而持有、运输的”应当立案追诉。由于犯罪分子零口供,要成立以上情形,必须同时满足“明知”“伪造的信用卡”“持有”这三个条件。
经鉴别,民警在李某、张某行李箱内扣押的贷记卡都是伪造的,结合真实卡主在当地的报案材料,“伪造的信用卡”这一条件成立。
经过辨认,持有、使用伪造的信用卡通过POS机套现的正是犯罪嫌疑人李某、张某。
文章地址: http://www.xianzhaiwang.cn/shehui/48670.html
1、凡本网注明“来源:***(非鄂东网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,鄂东网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。
- 1长沙举办虾闹节 长沙口味虾哪里最好吃盘点
- 2湖北高考作文题:山顶的风景
- 3根雕艺人化腐朽为神奇 创作20余年担忧手艺失传
- 4爷爷外出买饭 两孙儿玩火一死一重伤
- 5广东博罗一农妇被杀 尸体被弃粪坑
- 6民警进社区送温暖 营口地震 | 台姐妹逃亡13年 | 要求证明是正常人 | 樊师贝个人资料 | 借200万尽孝 | 中国教师赴英国 | 世界上最悲伤的作文 | 世界上最悲伤作文 | 官方鼓励周末短假 | 北京再现APEC蓝 | 中国百强中学名单 | 美女晒猎杀动物照 | 纽约肯尼迪机场惊现疑似UFO | 鱼尾纹怎么去除 | 周杰伦播英雄联盟 | 最伤大脑的食物 | 女婴被遗弃下水道 | 洪元硕病逝 | 房祖名谈监狱生活 | 康师傅地沟油事件 | 房祖名谈监狱生活 | 韩寒质疑冻卵规定 | 女童偷钱被打重伤 | 叶诗文倒数第一 | 网购限额5000元 | 奥迪追尾教练车 | 孙红雷自曝喜欢男人 | 暂停办理进京证 | 钱塘江现罕见交叉潮 | 周五下午+周末休短假 |
图为警方查获的部分银行卡。 江苏警方供图 摄 图为警方查获的部分银行卡。 江苏警方供图 摄 中新网南京8月4日电 两个来自东北的90后,到...[详细]
4日,发生在中山市小榄镇的一场火灾,连烧了7间商铺。 消防供图 摄 4日,发生在中山市小榄镇的一场火灾,连烧了7间商铺。 消防供图 摄 中...[详细]
- 江苏盐城破特大信用卡诈骗案 嫌犯“零口供”
- 广东中山小榄大火连烧七间商铺
- 田亮晒逗趣照称被克扣伙食 网友:被饿笑了吗
- 营口地震最新消息 辽宁营口发生4.3级地震
- 广西官员与两女生开房剧情神逆转 黄汉普简介及家世背景
- 广西官员与两女生开房画面不堪入目【高清】 媒体细述开
- 台姐妹逃亡13年 许姓毒虫姐妹竟败在烤鸭上
- 揭秘刘雨欣张檬李濛三角恋关系 张檬被骂小三
- 广西官员与两女生开房 微信聊天内容曝光十分污秽(图)