中泰警方联手破获新型网络传销案件

中新社南京9月13日电 记者13日从江苏连云港警方新闻发布会获悉，该市破获一起利用出售虚拟货币为名的新型涉外网络传销案件，抓获泰国优趣集团主要管理人员马来西亚籍犯罪嫌疑人李某、中国区域国内负责人闫某为首的12名传销组织高层领导成员，查清遍布23个国家涉及22万名注册会员庞大涉嫌犯罪体系，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。

2014年9月，连云港警方发现本市的王某等人，涉嫌以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币U币为名，积极发展下线会员进行传销犯罪活动的线索。警方循线追踪，挖掘出巨大的涉案资金运转体系。

这个新型涉外网络传销案用所谓U币买卖，牵涉23个国家22万注册会员，涉案高达金额5亿元人民币。此案涉及国内31个省份，注册会员多达3.6万。

2014年以来，泰国优趣集团在境外搭建传销网站，以投资虚拟货币U币为名在国内发展会员实施涉嫌传销犯罪活动。该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获取暴利，诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员，取得一星至五星会员的加入资格，按照加入顺序组成上下级层级关系，通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式，激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

连云港市警方历时4个月辗转广州、深圳、北京等十余城市，行程1.5万公里，查询涉案账户2600余个，打印纸质交易账单重量累计150公斤。查明了涉案资金流向，涉及账户的基本情况、资金流量、存量，重点涉案人员身份。

此事引发泰国警方高度关注。4月8日，泰国警方核准对该涉嫌犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕，目前已经缉捕归案8人，包括为该集团提供信用担保的某银行董事长黎某、行长杨某。

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