黑龙江破特大跨国网络赌博案 涉案资金流达万亿
8月8日下午,哈尔滨,黑龙江特大网络赌博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回国。人民公安报、中国警察网记者张年亮 摄
8月8日下午,哈尔滨,黑龙江特大网络赌博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回国。人民公安报、中国警察网记者张年亮 摄
8月8日下午,哈尔滨,黑龙江特大网络赌博案主要犯罪嫌疑人王博被遣返回国。人民公安报、中国警察网记者张年亮 摄
8月8日下午,犯罪嫌疑人王博在黑龙江公安民警的押解走下降落在哈尔滨的航班。王博涉嫌一系列特大跨国网络赌博案件,于今年2月在菲律宾落网,经过长达半年的司法及外交努力,最终成功归案。
王博落网前,他背后的一个网络赌博帝国已经被黑龙江公安民警摧毁:
2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。经初查,民警发现“大发888”网络赌博活动有“天际亚洲”、“乐天堂”等30余个分支涉赌网页,参赌人员分布在全国十多个省份,普遍损失惨重。
初查过程中,垦区警方紧紧盯住赌博网站涉案资金流,发现该涉赌银行卡资金流转之巨令人咋舌:仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元,有的一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。
有办案民警感慨:这是外国架设在中国的资金抽水机!
为尽快破案,黑龙江省垦区公安局从下辖的哈尔滨、齐齐哈尔、九三、宝泉岭等多个垦区公安局调集侦查员,“举全局之力”侦办此案。
赌博网站总部位于菲律宾
为了解“大发888”网络赌博网站的运转流程,办案民警以赌客身份登录网站、注册会员、购买筹码,并很快掌握了赌术。
在“大发888”网络赌博网站,办案民警发现,这个网站可以与境外赌场连线,并现场直播相关赌场的赌博活动,进而实现国内赌博与境外赌场的同步。
各赌博网站采取多种形式引诱他人参与各类网络赌博活动。大量玩家输得倾家荡产,甚至贷款参赌,部分玩家为缓解熬夜赌博的体力消耗和减轻压力,甚至利用吸毒以增加刺激,从而伴生了大量吸贩毒、盗窃和卖淫等违法犯罪活动。
“大发888”网站于2002年在菲律宾成立,主要针对亚洲各国开展网络赌博活动,总部设在菲律宾“RCBC”(菲律宾马尼拉地区)大厦(当地人称该大厦为“博彩大楼”或“菲律宾中华银行”),有工作人员300余名,控制着30多个分支,下设财务部、技术部、客服部、招商部(招分支代理)和“扑克部”、“体育部”等多个赌博玩法部。
案件突破口十分单一
对专案组民警来说,摆在面前的案件突破口非常单一:只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。
而这些卡号均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的,这些银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得。即便是这些“傀儡卡”,每张“傀儡卡”又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡,这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中,令警方难以追查资金流转行踪。
侦查过程中,黑龙江农垦警察发现此类案件涉案金额异常庞大的同时,还发现涉案的巨额资金通过地下钱庄洗白后流向境外。而各团伙利用购买股票和有价证券等方式的洗钱行为,则给国民经济造成了极大冲击。
连一张涉赌的银行卡都难以查清楚,那黑龙江农垦公安又如何撼动远在马尼拉的“中华银行大楼”呢?
逐个分析涉案银行卡流水
此案的侦办得到了黑龙江省公安厅和公安部的全力
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