炮制35万元假汇票骗商家发货 警方将计就计擒贼
经过变造的假承兑汇票几乎以假乱真,不经银行核验,很难鉴别其真伪。
近日,2名在济南务工的外地男子利用一张出票金额35万元的假汇票,欲从某金属公司诈骗一批钨铁材料。所幸该公司起疑后及时报警,警方干脆演了一出“将计就计”,在2名嫌疑人放松警惕前去“提货”时将其抓获。
35万元“汇票”欲买钨钢,戳中卖家“伤疤”被识破
7月25日,济南市中区公安分局大观园派出所接到报案,称可能遇到诈骗。报警人是沈阳某金属股份有限公司在济员工罗先生,不久前,该公司设在太原的办事处收到一张承兑汇票,对方欲以该汇票从该公司购买价值约35万元的钨铁材料。巧合的是,该金属公司此前遇到过类似情况,并在那场生意中被诈骗损失了30多万元的货物。谨慎起见,公司相关负责人将此次收到的承兑汇票寄往出票银行进行核对,果然,银行方面初步认定该汇票系假冒。
因报案公司有过被骗遭遇,对此类诈骗行为深恶痛绝,在报警后表示愿全力配合公安机关,务必将犯罪嫌疑人绳之以法。
将计就计发出“假货”,嫌疑人提货时被抓
在这张面值35万元的假汇票上,嫌疑公司注册地点为济南市市中区,注册日期为2015年6月29日,且嫌疑人将收货地点定在市中区英雄山保健品市场。7月27日,涉案汇票的出票行浙江嘉兴银行确定该承兑汇票系假冒,并将该汇票进行收缴。根据上述情况,大观园派出所立即以诈骗案对此案进行立案侦查。紧接着,报案公司一边与嫌疑人方面保持联系,一边着手准备双方约定的货物。28日,一批假的“钨铁”通过快递由太原寄往济南,并于30日到达嫌疑人指定的收获地点。
30日下午13时许,一名中年男子出现在英雄山保健品市场某物流公司,但在简单查看了所谓的“钨铁”货物后,该男子没有提货便迅速离开。在一旁蹲守的民警判断,该男子很可能就是嫌疑人,因发现货物有假起了疑心。民警一路紧跟该男子至七里山西路,一举将男子和其另一名同伙抓获。经初步讯问,被抓的两人正是利用假汇票骗取钨铁货物的犯罪嫌疑人。
经审查,犯罪嫌疑人刘某(男,48,河北邢台人)、张某(男,51岁,河北邢台人)对合谋利用假汇票实施诈骗的犯罪事实供认不讳。其中,张某2008年便因涉嫌合同诈骗罪被判处有期徒刑5年6个月,2013年才刚出狱。同时,根据太原警方提供线索,该案很可能与近期发生在太原的另一起汇票诈骗案有关。目前,犯罪嫌疑人刘某、张某已被济南市中区警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。
警方提示:
在许多公司企业日常生意往来中,各种承兑汇票等票据被广泛使用。一些商家为避免麻烦,常采取拨打电话查询票号等简易方式鉴别票据真伪。殊不知,对于一些仅变造部分信息的假汇票来说,这种方式并不能起到有效的甄别作用。在此,济南警方提醒广大公司负责人及工作人员,在日常工作中要对承兑汇票等票据提高警惕,尽量通过银行等出票方进行全面核对,一旦发现可疑情况应及时报警。 (记者 樊思思)
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